To uncover a crime is to prevent another!
Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-FC Twentespeler Ronnie S. van handel in cocaïne en witwassen. In de rechtbank in Breda somde de officier van justitie vanmorgen alle verdenkingen tegen de 40-jarige voormalig profvoetballer op, waarbij het voor drugshandel totaal om 2217 kilo gaat. De verdachte was zelf niet aanwezig op de zitting. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
