To uncover a crime is to prevent another!
Waarom had Frits van Eerd, de gevallen Jumbo-topman, in hemelsnaam 448.052,60 euro in contanten in huis liggen? Die ongemakkelijke vraag vinden zijn vrienden maar lastig te beantwoorden. Maandag staat Van Eerd voor het eerst in de rechtbank op verdenking van witwassen, corruptie en valsheid in geschrifte. „Wat voor mij 4000 euro is, was voor Frits viereneenhalve ton.” Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
