Frits van Eerd, de gewezen topman van Jumbo, wordt vervolgd voor witwassen en corruptie. Hij wordt in verband gebracht met drugscriminelen, die hem zagen als een lopende pinautomaat. Uit maandenlang onderzoek van deze site, die onder meer inzage had in appjes, verhoren, afgeluisterde gesprekken en tips van informanten, stijgt een onthutsend beeld op. Een onthullende reconstructie, die hier ook te luisteren is. ,,Hij is altijd gek op geld. Dat is niet te geloven.’’ Read More
Home » Witwassen en corruptie: hoe Jumbo-baas Van Eerd verstrikt raakte in een web van criminelen
Witwassen en corruptie: hoe Jumbo-baas Van Eerd verstrikt raakte in een web van criminelen
Related Posts
Minister verkent milder toezicht op goede doelen
Stichtingen en verenigingen kampen al jaren met de gevolgen van streng antiwitwastoezicht door banken. Minister Heinen de mogelijkheid om goede doelen met een laag risico… BronMinister verkent milder toezicht op goede doelen
Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd
Lange tijd wilde een meerderheid er weinig van weten, maar woensdag was er weinig weerstand tegen het idee van banken die samenwerken. Read More
ECLI:NL:GHDHA:2022:567 Gerechtshof Den Haag, 05-04-2022, 22-001173-19
Art. 420bis Sr. Witwassen Aan-en verkoop auto binnen een week op verzoek van een derde tegen beloning Taakstraf en toewijzing vordering benadeelde partijRead More