Ga naar de inhoud
Home » @NCA_UKFIU: 🎉 SARs in Action Issue 27 – out now 🎉 Available here: Featuring: 🔹 Cross System Professional Enablers Strategy 🔹 Art market participants and money laundering regulations. 🔹 The links between fraud and other threat types. 🔹 Virtual squatting cell.

@NCA_UKFIU: 🎉 SARs in Action Issue 27 – out now 🎉 Available here: Featuring: 🔹 Cross System Professional Enablers Strategy 🔹 Art market participants and money laundering regulations. 🔹 The links between fraud and other threat types. 🔹 Virtual squatting cell.

🎉 SARs in Action Issue 27 – out now 🎉

Available here: https://t.co/6yAkFluEI0

Featuring:
🔹 Cross System Professional Enablers Strategy
🔹 Art market participants and money laundering regulations.
🔹 The links between fraud and other threat types.
🔹 Virtual squatting cell. pic.twitter.com/fucarZwH2u

— UK Financial Intelligence Unit (@NCA_UKFIU) September 16, 2024
Read More

Related Posts

De politie van Catanzaro en SCICO hebben 10 personen, zowel Italianen als Colombianen, gearresteerd voor internationale drugshandel.

De Italiaanse en Colombiaanse autoriteiten hebben 10 personen gearresteerd voor internationale drugshandel vanuit Zuid-Amerika. #GDF #Catanzaro en #SCICO hebben samengewerkt om deze verdachten te arresteren.… BronDe politie van Catanzaro en SCICO hebben 10 personen, zowel Italianen als Colombianen, gearresteerd voor internationale drugshandel.

Oplichting met verzwarende omstandigheden voor het verkrijgen van publieke uitkeringen. Beslagleggingen voor 3,4 miljoen euro.

Oplichting met verzwarende omstandigheden voor het verkrijgen van publieke uitkeringen. Beslagleggingen voor 3,4 miljoen euro tegen een lokale televisiezender. #Wijzijnmetjullie Read More

Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #Sirolo #PoliziadelMare #NoiconVoi https://t.co/qebUgqXwNH

Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #Sirolo #PoliziadelMare #NoiconVoi pic.twitter.com/qebUgqXwNH Read More