In Assen vond maandag de eerste zitting plaats in het strafproces tegen de Drentse autohandelaar Theo E. en voormalig Jumbo-CEO Frits van Eerd. De twee worden verdacht van corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. Read More
Home » Oud Jumbo-topman Frits van Eerd ook vervolgd voor witwassen. Hoofdverdachte Theo E. wil procesafspraken maken
Oud Jumbo-topman Frits van Eerd ook vervolgd voor witwassen. Hoofdverdachte Theo E. wil procesafspraken maken
- Witwassen
- door Abel de Kam
Related Posts
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance
…compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via… BronCDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance
Miljoenen euro’s witgewassen vanuit flatje, celstraffen voor broer en zus
Drugshandel De 45-jarige R.T. uit Den Haag zou volgens de rechtbank de leiding hebben gehad bij het witwassen. Ze schreef honderden facturen uit namens het… BronMiljoenen euro’s witgewassen vanuit flatje, celstraffen voor broer en zus
Medior FEC Analist PEP desk
Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico’s. Zo help je criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme voorkomen. Voor de… BronMedior FEC Analist PEP desk