Theo E. wil deal met OM om fraudezaak versneld af te wikkelen

Corruptie
16 september 2024
door rtvdrenthe.nl

…na dat verhoor. E. wordt verdacht van corruptie, valsheid in geschrifte en belastingfraude. In september 2022 werd zijn … valsheid in geschrifte, witwassen en corruptie. Beide verdachten verschenen vandaag niet voor de rechtbank in Assen. Hun…Read More

2024 EVENTS
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

Theo E. wil deal met OM om fraudezaak versneld af te wikkelen

Related Posts

Santosh [eng Subs]

Roeland Raes doet afstand van zijn plaats op Aalterse lijst van Vlaams Belang

Marokko laat journalisten en mensenrechtenactivisten vrij