Vrijspraak feit 1 en feit 2, tav 40.000,- euro. Niet bewezen kan worden dat de transacties (middels Hawala-bankieren) zijn verricht met geld afkomstig uit enig misdrijf. Verdachte heeft zich wel schuldig gemaakt aan witwassen van een geldbedrag, tav 3.455,- euro (feit 2). Verdachte heeft een geldbedrag voorhanden gehad dat afkomstig was uit eigen misdrijf, namelijk Hawala-bankieren.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2024, 13/296503-19 (eindvonnis)
ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2024, 13/296503-19 (eindvonnis)
Related Posts
Controles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More