Vrijspraak feit 1 en feit 2, tav 40.000,- euro. Niet bewezen kan worden dat de transacties (middels Hawala-bankieren) zijn verricht met geld afkomstig uit enig misdrijf. Verdachte heeft zich wel schuldig gemaakt aan witwassen van een geldbedrag, tav 3.455,- euro (feit 2). Verdachte heeft een geldbedrag voorhanden gehad dat afkomstig was uit eigen misdrijf, namelijk Hawala-bankieren.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2024, 13/296503-19 (eindvonnis)
ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2024, 13/296503-19 (eindvonnis)
Related Posts
Kickbokser Ben Saddik wint bij rentree met technische knockout, ondanks boegeroep publiek
…begeleider Rico Verhoeven naar het hoofd en werd hij veroordeeld tot een celstraf voor witwassen en oplichting. “Er werd me iets ontnomen waar ik heel… BronKickbokser Ben Saddik wint bij rentree met technische knockout, ondanks boegeroep publiek
Advocaat: Piet W. gewoon een zakenman
Het Openbaar Ministerie heeft in zijn witwaszaak helemaal niet kunnen bewijzen dat het grote uitgavenpatroon van Piet W. witwassen van vermoedelijk crimineel geld was. Piet… BronAdvocaat: Piet W. gewoon een zakenman
‘McDrives’ voor drugs en ‘Ubers’ met schutters: wat de Brusselse drugswereld leerde van Marseille
- Witwassen
- door demorgen.be
…meer en meer bezighoudt met afpersing en witwassen. Die ook anticipeert op wat de politie onderneemt. Het drugsprobleem in… Read More