ECLI:NL:RBAMS:2024:5773 Rechtbank Amsterdam, 17-09-2024, 13/195423-24 en 13/015296-22 (vordering tul)

Witwassen
17 september 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Verdachte werd op 14 juni 2024 te Amsterdam in zijn auto staande gehouden naar aanleiding van een MMA-melding. In de auto werd een verborgen ruimte achter het navigatiesysteem in het middenconsole ontdekt. In deze verborgen ruimte werden verdovende middelen en een vuurwapen aangetroffen. Verdachte had geld op zak en in zijn huis werd bij een doorzoeking meer geld en verdovende middelen aangetro…Read More

2024 EVENTS
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

ECLI:NL:RBAMS:2024:5773 Rechtbank Amsterdam, 17-09-2024, 13/195423-24 en 13/015296-22 (vordering tul)

Related Posts

Cel voor man (30) uit Emmen met huis vol omgebouwde gaspistolen. Tatoeage werd herkend op filmpjes met vuurwapens

ECLI:NL:RBGEL:2024:6293 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 05.055205.21

ECLI:NL:RBGEL:2024:6307 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 055211.21 definitief