To uncover a crime is to prevent another!
In Costa Rica is deze week een Colombiaanse drugshandelaar gevangengenomen die de Drug Enforcement Administration (DEA) hoog op de verlanglijst had staan. Behalve deze Alexi Meléndez León, zijn er nog tien andere personen gearresteerd. De groep controleerde een deel van de route voor cocaïne die naar Europa en Noord-Amerika gaat. “Volvo” Er zijn door de Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
