In het FEC nieuwsoverzicht van week 37 vind je de meest spraakmakende berichten over witwassen en andere integriteitsrisico’s die de afgelopen week zijn verschenen op 112Wwft.nl !
FEC Nieuwsbericht van de Week !
- US JUSTICE DEPARTMENT | Justice Department Begins Second Distribution of Forfeited Funds to Compensate Victims of Fraud Scheme Facilitated by Western Union ;
- De Amerikaanse overheid heeft $18,5 miljoen aan in beslag genomen fondsen verdeeld onder 3.000 slachtoffers van fraude met Western Union. Deze fondsen maken deel uit van een bredere regeling waarbij in totaal $420 miljoen is teruggegeven aan 175.000 slachtoffers wereldwijd. Dit benadrukt dat financiële instellingen, zoals Western Union, een essentiële rol hebben in het voorkomen van fraude. Het is cruciaal dat Wwft-poortwachters transacties zorgvuldig monitoren om dergelijke fraudegevallen te voorkomen en slachtoffers te beschermen.
Maandag 9 september
- POLITIE | Nederland – Nieuwe podcastserie van Opsporing Verzocht: sextortion
- FD | Apeldoornse autohandelaren vrijgesproken van btw-fraude
- TELEGRAAF | Valse namen, computerinbraken en wapendeals: virtuele geheim agenten steeds belangrijker wapen tegen terreur
- ACCOUNTANCY VANMORGEN | Coalitiepartijen willen contante betalingen niet verder inperken
- KMAR | De Koninklijke Marechaussee heeft vanmorgen een oplegger met tientallen zwemvesten in beslag genomen.
Dinsdag 10 september
- AMLC | Heeft accountant terecht gemeld?
- EUROPOL | Europol joins international appeal to solve murder case
- UK FIU | 📢The latest issue of SARs in Action is coming soon!📢 Look out for the issue 27 release where you can find articles on the launch of the Cross System Professional Enablers Strategy, the links between fraud and other threat types and more!
- UK FCA | FCA charges first individual with running a network of illegal crypto ATMs
Woensdag 11 september
- US IRS | India and New Jersey based jeweler admits multimillion-dollar international trade fraud scheme and unlicensed money transmitting ; #TBML ;
- Van december 2019 tot april 2022 nam een handelaar deel aan een plan om invoerrechten te ontwijken op sieraden die vanuit Turkije en India naar de VS werden verzonden. De goederen werden eerst naar Zuid-Korea gestuurd, waar de labels werden gewijzigd om het land van herkomst te verhullen. Vervolgens werden de sieraden naar de VS verzonden, waardoor ongeveer 5,5% invoerrechten werden vermeden. Valse facturen en paklijsten werden gebruikt om de handel te maskeren, en valse informatie werd verstrekt aan de Amerikaanse douane.
- @EU_FINANCE | Listen now to our latest podcast episode with Brice De Schietere, the @eu_eeas Head of sanctions division, to learn more about sanctions effectiveness in today’s world.🎧
- INTERPOL | International crackdown nets synthetic drugs worth USD 1.05 billion
- NOS | Franse justitie: drie aanslagen verijdeld tijdens de Spelen
- US DEPARTMENT OF THE TREASURY | Treasury Targets Oil and LPG Smuggling Network That Generates Millions in Revenue for Hizballah
- US DEPARTMENT OF JUSTICE | Environmental Crimes Bulletin
- ACCOUNTANT.NL | Gevangenisstraf voor voormalige topvrouw Swedbank
Donderdag 12 september
- RTVOOST | Oud-FC Twentespeler verdacht van handel in cocaïne en witwassen drugsgeld
- EPPO | EPPO busts criminal organisation for €30 million VAT fraud
- US SEC | eToro Reaches Settlement with SEC and Will Cease Trading Activity in Nearly All Crypto Assets
- EUROPOL | Cryptocurrencies and financial crime: a strategic approach to ensure security
Vrijdag 13 september
- OPENBAAR MINISTERIE | OM eist forse celstraffen tegen zeven verdachten voor de productie van crystal meth
- UNODC | The Golden Triangle – where Thailand, Laos, and Myanmar meet – is a beautiful region hiding a dark reality. Drugs flow from here to the rest of the world.Learn more in the 2024 #WorldDrugReport:
- POLITIE | Ermelo – Twee verdachten aangehouden na tal van fraudezaken
- NOORDHOLLANDS DAGBLAD | Celstraf van 2,5 jaar geëist tegen oud-voetballer FC Volendam, man zou drugs- en geldkoerier zijn
- NIEUWSBLAD.BE | Rekening van 10 miljoen euro maakt verdwijning van Chinese CEO nog mysterieuzer
Zaterdag 14 en zondag 15 september
- UK National Crime Agency | Operation Stovewood: Seven jailed for total of 106 years for abusing teenage girls
- AD | Witwassen en corruptie: hoe Jumbo-baas Van Eerd verstrikt raakte in een web van criminelen
- GVA | Dertien arrestaties bij grote politieactie in Statiekwartier, vier handelszaken gesloten
- UK SFO | Six former Glencore employees appear in court charged with bribery offences
- AMLC | Lening als verklaring voor herkomst geld
Dit was het FEC nieuwsoverzicht van week 37! Meer dagelijks nieuws over witwassen en andere integriteitsrisico’s kun je hier vinden!