€544.000 boete voor ‘finfluencer’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest

TOEZICHT
19 september 2024
door afm.nl

Grinta Invest was een illegale vermogensbeheerder. ‘Finfluencer’ M.J.J.M. van de Venne heeft deze illegale partij gepromoot via een website en beleggers aangebracht. Hij maakte zich zo schuldig aan het medeplegen van illegaal vermogensbeheer. Dit is ernstig. Mede door het promoten en aanbrengen door deze persoon zijn beleggers ingestapt en kon Grinta Invest er met hun geld vandoor gaan. De AFM heeft in november 2021 gewaarschuwd tegen Grinta Invest. Read More

2024 EVENTS
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

€544.000 boete voor ‘finfluencer’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest

Related Posts

AFM volledig in gelijk gesteld in tuchtzaak over controle jaarrekening accountantsorganisatie Accon

€256.000 boete voor ‘finfluencer’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest