ECLI:NL:GHARL:2024:5908 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-08-2024, 21-001804-23

Witwassen
19 september 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Veroordeling witwassen. Het hof wijst het voorwaardelijk verzoek van de verdediging tot het horen van Keskin-getuigen bij inhoudelijke behandeling af, omdat de noodzaak tot het horen van deze getuigen in dit stadium niet is gebleken en het hof derhalve een voortvarende en tijdige afdoening van de strafzaak laat prevaleren. Er is sprake van een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM.Read More

2024 EVENTS
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

ECLI:NL:GHARL:2024:5908 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-08-2024, 21-001804-23

Related Posts

Cel voor man (30) uit Emmen met huis vol omgebouwde gaspistolen. Tatoeage werd herkend op filmpjes met vuurwapens

ECLI:NL:RBGEL:2024:6293 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 05.055205.21

ECLI:NL:RBGEL:2024:6307 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 055211.21 definitief