ECLI:NL:RBROT:2024:9199 Rechtbank Rotterdam, 04-04-2024, 10/810346-17 (ontneming)

Witwassen
19 september 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel van € 310.682,- n.a.v. veroordeling medeplegen van witwassen van geldbedragen en diverse luxegoederen. Het bedrag van € 45.016,- in verband met verbeurdverklaring van in beslaggenomen goederen in mindering op de betalingsverplichting. Bij de executie van het vastgestelde bedrag ter ontneming wordt rekening gehouden met de waarde van de overige inbesl…Read More

2024 EVENTS
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

ECLI:NL:RBROT:2024:9199 Rechtbank Rotterdam, 04-04-2024, 10/810346-17 (ontneming)

Related Posts

Cel voor man (30) uit Emmen met huis vol omgebouwde gaspistolen. Tatoeage werd herkend op filmpjes met vuurwapens

ECLI:NL:RBGEL:2024:6293 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 05.055205.21

ECLI:NL:RBGEL:2024:6307 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 055211.21 definitief