ECLI:NL:RBROT:2024:9341 Rechtbank Rotterdam, 16-09-2024, 10-119450-24

Witwassen
23 september 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Veroordeling voor medeplegen van witwassen van een groot geldbedrag afkomstig uit phishing bankfraude tot een gevangenisstraf van 5 maanden. Vrijspraak medeplegen van computervredebreuk, van diefstal door middel van valse sleutel, van het voorhanden hebben van gegevens en materiaal bestemd tot plegen van diefstal of oplichting en van het gebruik maken van identificerende persoonsgegevens van ee…Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBROT:2024:9341 Rechtbank Rotterdam, 16-09-2024, 10-119450-24

Related Posts

Minister verkent milder toezicht op goede doelen

Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd

ECLI:NL:GHDHA:2022:567 Gerechtshof Den Haag, 05-04-2022, 22-001173-19