To uncover a crime is to prevent another!
Ondernemersorganisaties, waaronder Bovag, VNO-NCW en MKB-Nederland, zijn tegen een verhoging van de limiet voor contante betalingen boven de 3000 euro. Zij vrezen dat een hogere grens criminele activiteiten zoals witwassen in de hand zal werken en dat malafide bedrijven hiervan zullen profiteren. Read More
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
