To uncover a crime is to prevent another!
De politie heeft dinsdagmiddag 120 duizend euro aan contant geld gevonden in een woning aan de Brandts Buysstraat in Dordrecht. Na een anonieme tip doorzochten agenten het huis. De politie heeft het geld in beslag genomen en denkt dat er sprake is van witwassen. Read More
De rechtbank veroordeelt een 34-jarige man tot een gevangenisstraf van 11 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, een meldplicht bij… BronECLI:NL:RBOVE:2024:5348 Rechtbank Overijssel, 17-10-2024, 08.118332.24 (P)
De Rabobank neemt maandelijks ‘trots’ afscheid van circa tienduizend klanten die een risico op witwassen opleveren, zei Rabo-bestuurder Philippe Vollot vorige maand tijdens een besloten… BronRabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’
Hij werd evenwel vrijgesproken van beschuldigingen van corruptie en witwassen.De historische procedure leidt wel tot… Read More
