To uncover a crime is to prevent another!
000 euro cash in bezit, zonder duidelijke herkomst. En cryptovaluta ter waarde van negen miljoen euro. Justitie ziet dat als witwassen. Tegen hem werd acht jaar geëist. Geen enkele verdachte liet zich donderdag zien in de rechtbank. Ze waren vooraf… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
