Hoge Raad 10 september 2024, ECLI:NL:HR:2024:1153 Bij witwassen draait het altijd om een voorwerp dat afkomstig is uit enig misdrijf. Bij een witwasvermoeden mag van de verdachte worden verwacht dat hij een verklaring geeft over de herkomst van het voorwerp waarvan wordt vermoed dat het uit witwassen afkomstig is. Die verklaring over de herkomst van Hoge Raad 10 september 2024, ECLI:NL:HR:2024:1153 Bij witwassen draait het altijd om een voorwerp dat afkomstig is uit enig misdrijf. Bij een witwasvermoeden mag van de verdachte worden verwacht dat hij een verklaring geeft over de herkomst van het voorwerp waarvan wordt vermoed dat het uit witwassen afkomstig is. Die verklaring over de herkomst van […] Read More
Related Posts
🎙️ “𝘐𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘩𝘦𝘮 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘯𝘰𝘥𝘪𝘨, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘪𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵𝘪𝘦𝘬 𝘯𝘰𝘥
🎙️ “𝘐𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘩𝘦𝘮 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘯𝘰𝘥𝘪𝘨, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘪𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵𝘪𝘦𝘬 𝘯𝘰𝘥𝘪𝘨.” In onze nieuwste aflevering van de AMLC Podcast nemen financieel rechercheurs Jan en… Bron🎙️ “𝘐𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘩𝘦𝘮 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘯𝘰𝘥𝘪𝘨, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘪𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵𝘪𝘦𝘬 𝘯𝘰𝘥
Bert Demeersseman schrijft in vakblad Delikt en Delinkwent over de kwalificatie-uitsluitingsgrond. D
Bert Demeersseman schrijft in vakblad Delikt en Delinkwent over de kwalificatie-uitsluitingsgrond. De #HogeRaad heeft in de loop der tijd voor enkele delicten waaronder #witwassen voor bepaalde… BronBert Demeersseman schrijft in vakblad Delikt en Delinkwent over de kwalificatie-uitsluitingsgrond. D
Toegang geblokkeerd
Lees voor EFIPPP heeft de ‘Practical guide for operational cooperation between investigative authorities and financial institutions’ gepubliceerd. Deze gids gaat verder dan alleen een… BronToegang geblokkeerd