Publicatiedatum 19-08-2019 | Laatste update 10-02-2021 (om technische redenen opnieuw gepubliceerd in 2024) Het AMLC is in 2017 een project gestart om de risico’s in kaart te brengen rond witwassen in Nederland met betrokkenheid van offshore vennootschappen. Gezien alle publicaties rond het investeren van crimineel geld in vastgoed ligt hier in eerste instantie de prioriteit. Publicatiedatum 19-08-2019 | Laatste update 10-02-2021 (om technische redenen opnieuw gepubliceerd in 2024) Het AMLC is in 2017 een project gestart om de risico’s in kaart te brengen rond witwassen in Nederland met betrokkenheid van offshore vennootschappen. Gezien alle publicaties rond het investeren van crimineel geld in vastgoed ligt hier in eerste instantie de prioriteit. […] Read More
Related Posts
HR over voordeel uit witwassen
Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld.… BronHR over voordeel uit witwassen
Ontwikkelingen cryptosector
Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen.… BronOntwikkelingen cryptosector
HR over voordeel uit witwassen
Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld.… BronHR over voordeel uit witwassen