Publicatiedatum 19-08-2019 | Laatste update 10-02-2021 (om technische redenen opnieuw gepubliceerd in 2024) Het AMLC is in 2017 een project gestart om de risico’s in kaart te brengen rond witwassen in Nederland met betrokkenheid van offshore vennootschappen. Gezien alle publicaties rond het investeren van crimineel geld in vastgoed ligt hier in eerste instantie de prioriteit. Publicatiedatum 19-08-2019 | Laatste update 10-02-2021 (om technische redenen opnieuw gepubliceerd in 2024) Het AMLC is in 2017 een project gestart om de risico’s in kaart te brengen rond witwassen in Nederland met betrokkenheid van offshore vennootschappen. Gezien alle publicaties rond het investeren van crimineel geld in vastgoed ligt hier in eerste instantie de prioriteit. […] Read More
Related Posts
🎙️ “𝘐𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘩𝘦𝘮 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘯𝘰𝘥𝘪𝘨, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘪𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵𝘪𝘦𝘬 𝘯𝘰𝘥
🎙️ “𝘐𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘩𝘦𝘮 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘯𝘰𝘥𝘪𝘨, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘪𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵𝘪𝘦𝘬 𝘯𝘰𝘥𝘪𝘨.” In onze nieuwste aflevering van de AMLC Podcast nemen financieel rechercheurs Jan en… Bron🎙️ “𝘐𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘩𝘦𝘮 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘯𝘰𝘥𝘪𝘨, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘪𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵𝘪𝘦𝘬 𝘯𝘰𝘥
Bert Demeersseman schrijft in vakblad Delikt en Delinkwent over de kwalificatie-uitsluitingsgrond. D
Bert Demeersseman schrijft in vakblad Delikt en Delinkwent over de kwalificatie-uitsluitingsgrond. De #HogeRaad heeft in de loop der tijd voor enkele delicten waaronder #witwassen voor bepaalde… BronBert Demeersseman schrijft in vakblad Delikt en Delinkwent over de kwalificatie-uitsluitingsgrond. D
Toegang geblokkeerd
Lees voor EFIPPP heeft de ‘Practical guide for operational cooperation between investigative authorities and financial institutions’ gepubliceerd. Deze gids gaat verder dan alleen een… BronToegang geblokkeerd