Rechtbank Amsterdam 19 maart 2024 (in september 2024 gepubliceerd), ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Deze zaak is interessant om twee redenen: de redenering waarom er contra-indicaties zijn voor ondergronds bankieren met crimineel geld, en de vaststelling dat eenvoudig witwassen niet specifiek tenlastegelegd hoeft te worden maar kan worden ingelezen in art. 420bis Sr. In deze zaak wordt een ondergronds Rechtbank Amsterdam 19 maart 2024 (in september 2024 gepubliceerd), ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Deze zaak is interessant om twee redenen: de redenering waarom er contra-indicaties zijn voor ondergronds bankieren met crimineel geld, en de vaststelling dat eenvoudig witwassen niet specifiek tenlastegelegd hoeft te worden maar kan worden ingelezen in art. 420bis Sr. In deze zaak wordt een ondergronds […] Read More
Related Posts
🎙️ “𝘐𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘩𝘦𝘮 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘯𝘰𝘥𝘪𝘨, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘪𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵𝘪𝘦𝘬 𝘯𝘰𝘥
🎙️ “𝘐𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘩𝘦𝘮 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘯𝘰𝘥𝘪𝘨, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘪𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵𝘪𝘦𝘬 𝘯𝘰𝘥𝘪𝘨.” In onze nieuwste aflevering van de AMLC Podcast nemen financieel rechercheurs Jan en… Bron🎙️ “𝘐𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘩𝘦𝘮 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘯𝘰𝘥𝘪𝘨, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘪𝘬 𝘩𝘦𝘣 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵𝘪𝘦𝘬 𝘯𝘰𝘥
Bert Demeersseman schrijft in vakblad Delikt en Delinkwent over de kwalificatie-uitsluitingsgrond. D
Bert Demeersseman schrijft in vakblad Delikt en Delinkwent over de kwalificatie-uitsluitingsgrond. De #HogeRaad heeft in de loop der tijd voor enkele delicten waaronder #witwassen voor bepaalde… BronBert Demeersseman schrijft in vakblad Delikt en Delinkwent over de kwalificatie-uitsluitingsgrond. D
Toegang geblokkeerd
Lees voor EFIPPP heeft de ‘Practical guide for operational cooperation between investigative authorities and financial institutions’ gepubliceerd. Deze gids gaat verder dan alleen een… BronToegang geblokkeerd