De ‘Qualified AML Professional’ opleiding van The Ministry of Compliance is geaccrediteerd door de DSI Accreditatiecommissie. Read More
To uncover a crime is to prevent another!
De ‘Qualified AML Professional’ opleiding van The Ministry of Compliance is geaccrediteerd door de DSI Accreditatiecommissie. Read More
Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf voor witwassen.Read More
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op de in beschikking genoemde inbeslaggenomen voorwerpen onder klaagster t.z.v. verdenking van witwassen en valsheid in… BronECLI:NL:HR:2024:1504 Hoge Raad, 22-10-2024, 24/00595
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op de in beschikking genoemde inbeslaggenomen voorwerpen onder klager t.z.v. verdenking van witwassen tegen klager en zijn partner.… BronECLI:NL:HR:2024:1502 Hoge Raad, 22-10-2024, 23/03148