ECLI:NL:RBNNE:2024:3720 Rechtbank Noord-Nederland, 24-09-2024, 18-010057-24

Witwassen
30 september 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van veel verschillende soorten harddrugs en softdrugs, wapens en munitie, verscheidende soorten voorbereidingsmiddelen voor de productie van drugs en het witwassen van een geldbedrag. De rechtbank legt daarvoor een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden op aan verdachte.Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

ECLI:NL:RBNNE:2024:3720 Rechtbank Noord-Nederland, 24-09-2024, 18-010057-24

Related Posts

Junior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior

Man die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel

ECLI:NL:GHSHE:2024:3303 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-10-2024, 20-0704-23