ECLI:NL:RBGEL:2024:6625 Rechtbank Gelderland, 30-09-2024, 05/145325-22

Witwassen
1 oktober 202428 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

De militaire kamer veroordeelt een 31-jarige militair wegens medeplichtigheid aan diefstal met valse sleutel en medeplichtigheid aan witwassen. Hij stelde zijn bankrekening en crypto-account ter beschikking om via ‘helpdeskfraude’ ruim € 15.000,00 van het slachtoffer te stelen. De man krijgt een taakstraf van 180 uren, waarvan 80 uren voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBGEL:2024:6625 Rechtbank Gelderland, 30-09-2024, 05/145325-22

Related Posts

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…

Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole