Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag achttien maanden cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen de 66-jarige Marcel Kaatee voor het witwassen van een aantal panden op de Amsterdamse Walle… Read More
Home » OM eist cel voor ‘stroman Holleeder’ voor witwassen Wallenpanden
OM eist cel voor ‘stroman Holleeder’ voor witwassen Wallenpanden
Related Posts
ECLI:NL:RBDHA:2025:3748 Rechtbank Den Haag, 03-03-2025, 09/126423-24
SkyECC-zaak. Partiële nietigheid dagvaarding. Verweer bewijsuitsluiting verworpen. Medeplegen voorbereidingshandelingen voor de internationale en grootschalige handel in harddrugs. Invoer grote hoeveelheid hennep Nederland. Witwassen. Gevangenisstraf voor… BronECLI:NL:RBDHA:2025:3748 Rechtbank Den Haag, 03-03-2025, 09/126423-24
‘Crimineel geld zit in de haarvaten van onze economie en corrumpeert aan alle kanten’
Michiel Zwinkels | hoofdofficier van justitie: Crimineel geld afpakken is een kwestie van een lange adem, zegt hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels. „Het is een… Bron‘Crimineel geld zit in de haarvaten van onze economie en corrumpeert aan alle kanten’
Junior KYC analist | CDD | Junior
Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van… BronJunior KYC analist | CDD | Junior