De FIOD heeft op woensdag 2 oktober twee mannen in Den Haag aangehouden en een doorzoeking in een woning verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken. Een 33-jarige man zonder bekende vaste woon- en verblijfplaats wordt verdacht van belastingfraude, de 27-jarige uit Nijmegen van witwassen. Beide mannen zijn meegenomen voor verhoor. Een woning in Den Haag is
Publicatiedatum 04-10-2024, 10:08
Het strafrechtelijke onderzoek naar de 33-jarige verdachte startte na een signaal van de Belastingdienst. Het was onbekend waar de man verbleef, maar toen hij op de radar kwam, is hij buiten heterdaad aangehouden. De man, eigenaar van een onderneming, diende zijn aangiften omzetbelasting in, maar gaf vermoedelijk opzettelijk slechts een klein deel van zijn inkomsten op. Uit onderzoek kwam naar voren dat hij veel meer omzet had genoten dan dat hij in zijn aangiften omzetbelasting opgaf. Ook verstrekte hij onvoldoende administratie en inlichtingen aan de fiscus. Het totale nadeel voor de Staat wordt geschat op meer dan 194.000 euro. De verdachte zit in voorarrest en wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Tijdens het onderzoek naar belastingfraude stuitte de FIOD op de 27-jarige verdachte. De man werd op heterdaad aangehouden toen hij de woning van de 33-jarige verdacht verliet. Hij had 30.000 euro contant geld op zak, waarvoor hij geen aannemelijke verklaring had. Het opsporingsteam van de FIOD vermoedt dat het geld is witgewassen en is een onderzoek gestart.
Beide onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.
Voor informatie: Wietske Visser, 06 – 18 60 77 61fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl