To uncover a crime is to prevent another!
…bijna 5 jaar celstraf geëist tegen een man uit Spijkenisse wegens drugshandel en witwassen. Hij zou met 10 anderen honderden kilo’s cocaïne en ketamine hebben verhandeld. De bende werd in februari vorig jaar opgerold, toen de politie op 35 locaties… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
