To uncover a crime is to prevent another!
Het Openbaar Ministerie in Breda heeft maandag tot bijna elf jaar cel geëist tegen elf verdachten voor grootschalige invoer van cocaïne en ketamine en het witwassen van grote sommen geld. Het onderzoek draait om de 52-jarige Barry den H. en zijn 25-jarige zoon Enzo uit Steenbergen. Barry den H. is voortvluchtig en staat nog niet Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
