Ga naar de inhoud
Home » FINTRAC launches self-assessment tool for businesses in the mortgage sector to determine their obligations under the Act as of October 11, 2024 

FINTRAC launches self-assessment tool for businesses in the mortgage sector to determine their obligations under the Act as of October 11, 2024 

The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) has launched a self-assessment tool to help businesses in the mortgage sector to determine if they are subject to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act. Read More 

Related Posts

Een fraude van 20 miljoen euro met valse facturen ontdekt in Parma. Er zijn 5 voorlopige maatregelen uitgevoerd in het kader van het GDF-onderzoek.

#GDF #Parma ontdekt een netwerk van valse facturen ter waarde van 20 miljoen euro. Er zijn 5 voorzorgsmaatregelen genomen tegen personen die betrokken zijn bij… BronEen fraude van 20 miljoen euro met valse facturen ontdekt in Parma. Er zijn 5 voorlopige maatregelen uitgevoerd in het kader van het GDF-onderzoek.

Bij de haven van Genua Prà hebben ADMgov en @GDF 720 modelhelikopters ontdekt.

Bij de haven van Genua Prà hebben de ADMgov en de GDF 720 helikoptermodellen ontdekt, die reproducties van kleuren en elementen van de GDF bevatten… BronBij de haven van Genua Prà hebben ADMgov en @GDF 720 modelhelikopters ontdekt.

Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #Scilla #NoiconVoi https://t.co/jUGKt50j1r

Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #Scilla #NoiconVoi pic.twitter.com/jUGKt50j1r Read More