To uncover a crime is to prevent another!
Daarvoor kreeg de Winterswijker goed betaald. Ook de Winterswijker is geen onbeschreven blad en komt voor in meerdere witwas- en afpersingszaken. Vertraging door Duitse uitspraak De zaak werd in januari van dit jaar ook al inhoudelijk behandeld… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
