Non-Financial Risk Specialist (DFC)

Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.  

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Binnen FECRA heeft het SIRA team een centrale plannings- en coördinatierol om de jaarlijkse en tussentijdse SIRA evaluaties en rapportages te organiseren. Jij coördineert, communiceert en onderhoudt contact met belangrijke stakeholders zoals Client Units, dochters, landen en Compliance waardoor consistentie en kwaliteit in de hele organisatie wordt gewaarborgd met betrekking tot de kennisoverdracht, risicomitigatie en het opstellen van de CIient Integrity SIRA analyses en rapportages. Je werkt aan het opstellen van het bankbrede CI SIRA-rapport, waarin de belangrijkste risico’s en aandachtsgebieden duidelijk worden geïdentificeerd vanuit een bankbreed perspectief. Er vindt periodieke rapportage aan DFC Triangle en FCRC plaats om toezicht, escalatie en besluitvorming te garanderen.  Met de overige teams binnen FECRA en ook DFC analyseer je externe ontwikkelingen op het gebied van FEC onderzoeken,  klantgedrag en output van risk control processen zoals Transaction Monitoring en KYC/CDD, en interne onderzoeken van de 1e en 2e lijn. Deze feedbackloop leidt tot het aandragen van gerichte informatie aan Client Units ten behoeve van het periodiek en event-gedreven bijwerken van de Client Integrity SIRAs. Focus hierbij ligt op het identificeren van (wijzigingen in) top risico’s en andere aandachtsgebieden. Je levert input aan het DFC Data Analysis en MI team ter bevordering van de ontwikkeling van Client Integrity SIRA dashboards, het meer data gedreven maken van de SIRA, en het beter toegankelijk maken van interne data. 

De FEC Risk Assessment (FECRA) afdeling is binnen DFC verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de bankbrede risico’s door middel van het analyseren en beoordelen van relevante externe informatie op het gebied van financieel-economische criminaliteit, in combinatie met interne data op het gebied van klantenportefeuilles, gedrag van klanten, uitkomsten van de client life cycle processen (Onboarding, Filtering, TM, EDR, Exit) en interne onderzoeken uit 1e en 2e lijn. Op basis van deze informatie stelt het FECRA-team de bankbrede Client Integrity SIRA samen met voldoende detail zodat deze als sturing instrument gebruikt kan worden. Daarnaast is FECRA een verbindende entiteit tussen de Client Units, Subs & Branches (dochters & landen), Compliance, SIM en DFC en draagt zij verantwoordelijkheid voor een adequate feedback loop door het continu monitoren van het externe FEC-landschap, de interne klantenportefeuilles en risico-relevante informatie uit interne processen. Hierbij wordt de SIRA periodiek ververst en kan adequaat op specifieke interne en externe events worden gereageerd. De eindverantwoordelijkheid voor de goedkeuring van de SIRA inclusief de top risico’s en bijbehorende acties blijft bij de MT’s van de relevant assessment units en de FCRC. 

Je acteert op academisch werk- en denkniveau en hebt meer 3+ jaar werkervaring met het bevorderen en handhaven van de integriteit van processen. Je hebt kennis van relevante (FEC) wetgeving (Wwft, WFT, Sanctions Act) en mitigatie van FEC risico’s.Je hebt inzicht in het FEC aandachtsgebied en bijbehorend risicobeleid, ervaring in risico management, -methoden/technieken.Je houdt de externe ontwikkelingen op het gebied van FEC in de gaten en weet dit te vertalen richting concrete acties.Je beweegt je gemakkelijk in een complex stakeholderveld.Je weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden en prioriteiten te stellen.Je hebt een sterk analytisch vermogen.Je spreekt en schrijft vloeiend Engels en Nederlands.

Bij DFC kom je terecht in een gedreven en dynamische werkomgeving, waarin hard gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke visie en doelstelling. We stellen hoge eisen aan ons werk en verliezen hierbij nooit de menselijke touch uit het oog, omdat we ervan overtuigd zijn dat juist dat essentieel is voor het slagen van onze missie. Daarnaast bieden wij het volgende:

Het bovenaan de pagina weergegeven bruto maandsalaris is op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget.Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald.Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen.Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000,-.Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg met je team en afhankelijk van je functie).Een ov-jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland.Een uitstekende pensioenregeling vanuit ABN AMRO.

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer online en ontmoet ons team. Voor meer informatie, neem contact op met Maarten Ligthart (Head FEC Risk Assessment) via maarten.ligthart@nl.abnamro.com. We maken graag kennis met je!

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeen die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega’s binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Externe recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om cv’s te mogen indienen. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.