Vanaf wanneer gaat de Europese #AML authority eigenlijk direct toezicht uitoefenen? Het antwoord op deze vraag -en nog veel meer- …

AMLCentre
15 oktober 202417 oktober 2024
door AMLC

Vanaf wanneer gaat de Europese #AML authority eigenlijk direct toezicht uitoefenen?

Het antwoord op deze vraag -en nog veel meer- vind je op hun nieuwe website.
👉🏽 https://lnkd.in/eekJDM5y

🎧Check onze podcast van vorig jaar met Maud Bökkerink over wat de #AMLA gaat doen: https://lnkd.in/giWT4GE Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!