BDO krijgt recordboete voor schending antiwitwaswetgeving bij controle Vitesse · Accountancy Vanmorgen

Witwassen
16 oktober 2024
door Accountancy Vanmorgen

BDO is door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) met €1,3 miljoen beboet vanwege het nalaten van het melden van ongebruikelijke transacties ter waarde van €6,2 miljoen, blijkt uit een recent gepubliceerd boetebesluit. Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

BDO krijgt recordboete voor schending antiwitwaswetgeving bij controle Vitesse · Accountancy Vanmorgen

Related Posts

ECLI:NL:RBOVE:2024:5348 Rechtbank Overijssel, 17-10-2024, 08.118332.24 (P)

Rabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’

Historische afzetting in Kenia: omstreden vicepresident ten val gebracht