To uncover a crime is to prevent another!
Volgens het OM had de 45-jarige R.T. uit Den Haag feitelijk de leiding bij het witwassen. De vrouw schreef meer dan 500 facturen uit namens het bedrijf Rexis voor werkzaamheden die nooit waren verricht. Met die spooknota’s kon crimineel geld worden… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
