ECLI:NL:GHSHE:2024:2526 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 07-08-2024, 22/1681 tot en met 22/1685

Witwassen
17 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Belanghebbende is door de strafrechter schuldig bevonden aan, onder andere, het witwassen van € 854.500 en een Range Rover en het oplichten van de [bank] bij zijn hypotheekaanvraag. Het hof oordeelt dat belanghebbende in de jaren 2014 tot en met 2018 niet de vereiste aangifte IB/PVV heeft gedaan en dat de inspecteur door de aangetroffen contante gelden te spreiden over 44 maanden in de jaren 20…Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

ECLI:NL:GHSHE:2024:2526 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 07-08-2024, 22/1681 tot en met 22/1685

Related Posts

ECLI:NL:RBOVE:2024:5348 Rechtbank Overijssel, 17-10-2024, 08.118332.24 (P)

Rabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’

Historische afzetting in Kenia: omstreden vicepresident ten val gebracht