De rechtbank veroordeelt een 34-jarige man tot een gevangenisstraf van 11 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, een meldplicht bij de reclassering en een contactverbod tegen zijn medeverdachte. De verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van een vuurwapen met munitie en zich schuldig gemaakt aan het witwassen van € 22…Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2024:5348 Rechtbank Overijssel, 17-10-2024, 08.118332.24 (P)
ECLI:NL:RBOVE:2024:5348 Rechtbank Overijssel, 17-10-2024, 08.118332.24 (P)
Related Posts
Rabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’
De Rabobank neemt maandelijks ‘trots’ afscheid van circa tienduizend klanten die een risico op witwassen opleveren, zei Rabo-bestuurder Philippe Vollot vorige maand tijdens een besloten… BronRabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’
Historische afzetting in Kenia: omstreden vicepresident ten val gebracht
- Witwassen
- door demorgen.be
Hij werd evenwel vrijgesproken van beschuldigingen van corruptie en witwassen.De historische procedure leidt wel tot… Read More
KYC Analist EDR PR & ODD Business Clients (III)
…klanten van ABN AMRO. Dit doen we met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken… BronKYC Analist EDR PR & ODD Business Clients (III)