BDO is door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) met €1,3 miljoen beboet vanwege het nalaten van het melden van ongebruikelijke transacties ter waarde van €6,2 miljoen, blijkt uit een recent gepubliceerd boetebesluit. Read More
Home » BDO krijgt recordboete voor schending antiwitwaswetgeving bij controle Vitesse · Accountancy Vanmorgen
BDO krijgt recordboete voor schending antiwitwaswetgeving bij controle Vitesse · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
Bunq moet betaalrekening van klant herstellen
Banken zijn verplicht om klantonderzoeken uit te voeren in het kader van de antiwitwaswetgeving (Wwft) en hoeven daarover geen uitgebreide informatie te delen. De Geschillencommissie… BronBunq moet betaalrekening van klant herstellen
Client Onboarding Analist
Vakopleidingen en trainingen, zoals certificaten op het gebied van Compliance & Risk (zoals Wwft) en CDD-masterclasses, zijn kosteloos beschikbaar om je vaardigheden te versterken.Slash Forward… BronClient Onboarding Analist
kst-31477-106 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Motie; Motie van de leden Ergin en Van der Lee over het voorkomen van discriminatie en uitsluiting door poortwachters als prioriteit… Bronkst-31477-106 : Tweede Kamer der Staten-Generaal