To uncover a crime is to prevent another!
Als de Rabobank denkt dat je een frauderisico bent, onderwerpt de bank je aan een onderzoek. Daarin vraagt de bank naar privégegevens, en zelfs naar wat je met je advocaat bespreekt. Als je je onschuld onvoldoende bewijst, zet de bank je de deur uit, ook zonder onderbouwd vermoeden van fraude. Een moeder van twee jonge kinderen dreigt zo haar huis te verliezen. Read More
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te… BronKYC Analist III Special Execution Unit 1 (Wealth Management/Alfam en AAHG)
Dat heeft bestuurder Philippe Vollot vorige maand gezegd op een interne bijeenkomst. Onderzoeksplatform Follow the Money heeft een video van het evenement gepubliceerd. Read More … BronRabo stuurt 10.000 klanten per maand weg vanwege risico op witwassen
…klanten voldoen aan de wet- en regelgeving. Hierbij spoor je risico’s op, zoals witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële misdrijven. Adviseren en ondersteunen: Je… BronJunior CDD KYC analist
