ECLI:NL:RBOVE:2024:5395 Rechtbank Overijssel, 21-10-2024, 84-037439-22 (P)

Witwassen
21 oktober 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

De rechtbank veroordeelt een 34-jarige man tot een taakstraf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met en proeftijd van 3 jaren. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van geldbedragen van in totaal € 97.338,35. De 38 inbeslaggenomen voorwerpen worden verbeurd verklaard, waaronder zilver en gouden munten/plakkaten.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBOVE:2024:5395 Rechtbank Overijssel, 21-10-2024, 84-037439-22 (P)

Related Posts

Minister verkent milder toezicht op goede doelen

Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd

ECLI:NL:GHDHA:2022:567 Gerechtshof Den Haag, 05-04-2022, 22-001173-19