To uncover a crime is to prevent another!
…zaken ten aanzien van de strijd tegen witwassen centraal. Samenwerking, kunstmatige intelligentie (AI), data, vertrouwen … grote rol gaat spelen in de strijd tegen witwassen: “AMLA will take us to the next level”, was een van de uitspraken. Een… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
