Spanje vraagt zakenreizigers en vakantiegangers voortaan om waslijst aan gegevens

Witwassen
21 oktober 2024
door FD.nl

Een uitgebreide en privacygevoelige vragenlijst voor buitenlandse bezoekers moet witwaspraktijken tegengaan. De reisbranche doet uiterste pogingen om te voorkomen dat de wet wordt aangenomen. Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

Spanje vraagt zakenreizigers en vakantiegangers voortaan om waslijst aan gegevens

Related Posts

ECLI:NL:GHSHE:2024:3303 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-10-2024, 20-0704-23

ECLI:NL:HR:2024:1504 Hoge Raad, 22-10-2024, 24/00595

ECLI:NL:HR:2024:1502 Hoge Raad, 22-10-2024, 23/03148