To uncover a crime is to prevent another!
De drie mannen zijn veroordeeld voor de grootschalige productie van 4-CMC en het bezit ervan. Een van hen is ook veroordeeld voor het witwassen van bijna 16.000 euro.Twee van de mannen hadden verklaard dat zij niet wisten dat in de loods een… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
