Hoge Raad 15 oktober 2024, ECLI:NL:HR:2024:1426 in samenhang met ECLI:NL:PHR:2024:747 De verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,00 verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel van het geld bestond uit coupures van € 500 en € 200. Tijdens het eerste verhoor verklaarde de verdachte tegenover de douane slechts Hoge Raad 15 oktober 2024, ECLI:NL:HR:2024:1426 in samenhang met ECLI:NL:PHR:2024:747 De verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,00 verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel van het geld bestond uit coupures van € 500 en € 200. Tijdens het eerste verhoor verklaarde de verdachte tegenover de douane slechts […] Read More
Related Posts
Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch, 18 november 2024, ECLI:NL:TNORSHE:2024:22 Een notaris wordt beschuldigd van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in een ABC-transactie. De klaagster stelt dat de… BronTuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch, 18 november 2024, ECLI:NL:TNORSHE:2024:22 Een notaris wordt beschuldigd van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in een ABC-transactie. De klaagster stelt dat de… BronTuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
Nieuwe witwasaanpak, nieuwe meldsystematiek. De Minister van Financiën stuurde vandaag zijn Visie op de financiële sector 2025 naa…
Nieuwe witwasaanpak, nieuwe meldsystematiek. De Minister van Financiën stuurde vandaag zijn Visie op de financiële sector 2025 naar de Tweede Kamer. ‘Streng zijn op criminelen,… BronNieuwe witwasaanpak, nieuwe meldsystematiek. De Minister van Financiën stuurde vandaag zijn Visie op de financiële sector 2025 naa…