Rechtbank Rotterdam 19 september 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:9184 Recent publiceerde het AMLC in samenwerking met de Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie een verdiepend artikel over een zorgfraudezaak waarin alleen vervolgd is voor witwassen en niet zoals gebruikelijk voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Deze aanpak scheelde vele recherche-uren. Ook in onderhavige zorgfraudezaak helpt een nieuwe Rechtbank Rotterdam 19 september 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:9184 Recent publiceerde het AMLC in samenwerking met de Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie een verdiepend artikel over een zorgfraudezaak waarin alleen vervolgd is voor witwassen en niet zoals gebruikelijk voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Deze aanpak scheelde vele recherche-uren. Ook in onderhavige zorgfraudezaak helpt een nieuwe […] Read More
Related Posts
HR over voordeel uit witwassen
Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld.… BronHR over voordeel uit witwassen
Ontwikkelingen cryptosector
Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen.… BronOntwikkelingen cryptosector
HR over voordeel uit witwassen
Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld.… BronHR over voordeel uit witwassen