Ga naar de inhoud
Home » Special Bulletin on the use of the legal profession in money laundering and sanctions evasion 

Special Bulletin on the use of the legal profession in money laundering and sanctions evasion 

This Special Bulletin supports businesses subject to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act in recognizing financial transactions associated with the laundering of proceeds of crime through the legal profession. Read More 

Related Posts

Een fraude van 20 miljoen euro met valse facturen ontdekt in Parma. Er zijn 5 voorlopige maatregelen uitgevoerd in het kader van het GDF-onderzoek.

#GDF #Parma ontdekt een netwerk van valse facturen ter waarde van 20 miljoen euro. Er zijn 5 voorzorgsmaatregelen genomen tegen personen die betrokken zijn bij… BronEen fraude van 20 miljoen euro met valse facturen ontdekt in Parma. Er zijn 5 voorlopige maatregelen uitgevoerd in het kader van het GDF-onderzoek.

Bij de haven van Genua Prà hebben ADMgov en @GDF 720 modelhelikopters ontdekt.

Bij de haven van Genua Prà hebben de ADMgov en de GDF 720 helikoptermodellen ontdekt, die reproducties van kleuren en elementen van de GDF bevatten… BronBij de haven van Genua Prà hebben ADMgov en @GDF 720 modelhelikopters ontdekt.

Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #Scilla #NoiconVoi https://t.co/jUGKt50j1r

Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #Scilla #NoiconVoi pic.twitter.com/jUGKt50j1r Read More