Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register

TOEZICHT
23 oktober 2024
door bureauft.nl

Omdat Wwft-instellingen het UBO-register tijdelijk niet zelf kunnen raadplegen, moeten Wwft-instellingen sinds 1 augustus 2024 een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij een […] Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register

Related Posts

@Ksa_Nederland: De Ksa legt Winbet N.V. een last onder dwangsom op voor het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Als de partij de overtreding niet staakt en gestaakt houdt, krijgt zij een dwangsom opgelegd. kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ok…

Bijlagen Specifieke Leidraden 2024

Symposium BFT 25 jaar!