To uncover a crime is to prevent another!
Je voert onderzoek uit naar de risico’s die klanten met zich meebrengen op het gebied van witwassen, fraude en andere illegale activiteiten. Je analyseert klantprofielen en draagt bij aan risicobeoordelingen. Specifieke taken zijn:Uitvoeren van… Read More
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
