Rotterdam – Man aangehouden voor miljoenenoplichting en fraude

POLITIE
25 oktober 2024
door politie.nl

In een onderzoek naar grootschalige oplichting is in Rome (Italië) een 28-jarige Nederlandse man aangehouden. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Hij zou op die manier vanaf 2019 enkele miljoenen hebben buitgemaakt. De verdachte werd op vrijdag 25 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat hij nog twee weken langer vast blijft zitten. Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

Rotterdam – Man aangehouden voor miljoenenoplichting en fraude

Related Posts

Bergen – Pakketten aangespoeld op strand van Bergen en Egmond

Nieuw-Vennep en Hoofddorp – Extra aandacht voor rijden onder invloed tijdens verkeerscontrole in Nieuw-Vennep en Hoofddorp

Sint Odiliënberg – Aanhoudingen bij vondst harddrugs