Tegen een 52-jarige Amsterdammer is vandaag achttien maanden celstraf geëist, waarvan zes voorwaardelijk, op verdenking van witwassen van ruim 200 duizend euro. Volgens het OM speelde de man een cruciale rol in een witwasconstructie van een crimineel samenwerkingsverband. De verdachte kwam in beeld tijdens een onderzoek naar de smokkel van drugs die waren verwerkt in een deklading van jurkjes.
De zaak kwam aan het licht tijdens een door het Hit And Run Cargo (HARC-team) gecoördineerd onderzoek naar de handel in heroïne, waarbij de drugs werden gesmokkeld in een deklading van jurkjes in een containerschip uit Dubai. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, politie en het OM, heeft een cruciale rol gespeeld in de opsporing van dit netwerk.
De 52-jarige Amsterdammer kwam in het vizier toen bleek dat aanzienlijke contante bedragen werden opgenomen van bankrekeningen die gelinkt kunnen worden aan een Amsterdams bedrijf in het Westelijk Havengebied, de ontvanger van de verdachte deklading. De Amsterdammer werd in juli van dit jaar aangehouden nadat hij voor 50.000 euro had gepind bij een geldautomaat, een actie die op camerabeelden werd vastgelegd.
Bij de doorzoeking van zijn woning werd bijna 170.000 euro in contanten aangetroffen, evenals 12 bankpassen die toebehoorden aan verschillende bedrijven en personen, zonder duidelijke connectie met de verdachte. Onderzoek naar de financiële constructie onthulde een crimineel netwerk waarbij valse facturen werden gecreëerd onder namen van Bulgaarse bedrijven. Bedragen die via deze facturen werden ontvangen, werden vervolgens opgenomen en teruggegeven aan contactpersonen binnen het samenwerkingsverband.
De verdachte beweerde dat hij slechts een kleine vergoeding kreeg en zijn rol binnen het crimineel samenwerkingsverband beperkt was, maar volgens het OM wijst zijn positie en de omvang van de bedragen eerder op een vertrouwenspositie binnen het netwerk. En daarmee is hij een belangrijke schakel binnen de witwasconstructie.
De strafzaak tegen de vier personen die betrokken zouden zijn bij de smokkel van de heroïne staat begin december inhoudelijk.