To uncover a crime is to prevent another!
Bestrijden van terrorismeDat maatschappelijke organisaties hier extra veel last van hebben, wordt veroorzaakt door strenge regelgeving om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Volgens de wet moeten financiële instellingen hun klanten… Read More
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
