Ga naar de inhoud
Home » De FIU Duitsland evalueert financiële informatie efficiënt om de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te ondersteunen, en werkt nauw samen met andere instanties om verdachte transacties te identificeren en te onderzoeken. De FIU speelt een belangrijke rol in het beschermen van de financiële sector en het voorkomen van criminele activiteiten. 

De FIU Duitsland evalueert financiële informatie efficiënt om de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te ondersteunen, en werkt nauw samen met andere instanties om verdachte transacties te identificeren en te onderzoeken. De FIU speelt een belangrijke rol in het beschermen van de financiële sector en het voorkomen van criminele activiteiten. 

De FIU Duitsland analyseert financiële informatie efficiënt om de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te ondersteunen, verrijkt deze informatie en verstrekt hoogwaardige analyseverslagen aan belangrijke partijen. Hierdoor draagt de FIU bij aan de bescherming van de integriteit van het Duitse financiële systeem door misbruik door criminelen te voorkomen. Dit heeft onlangs geleid tot een onderzoek van het Openbaar Ministerie in Stuttgart naar onder andere poging tot fraude in 9.000 gevallen en voltooide belastingontduiking, dat ook verband houdt met de zogenaamde “Querdenkerbeweging”. 🔗 Meer informatie over deze zaak is hier te vinden: https://lnkd.in/e_5EYwFj #Fraude #Witwassen #Donaties #Compliance  Read More  

Related Posts

@NCA_UKFIU: ⁉️Quick Quiz ⁉️ Did you have a go this morning? You had a 50/50 chance! 😉 Look out for indicators of certain types of crime such as money muling, the details of which can be found in SARs in Action Issue 22 #MoneyMules #MoneyLaundering #AML 

⁉️Quick Quiz ⁉️Did you have a go this morning? You had a 50/50 chance! 😉Look out for indicators of certain types of crime such as… Bron@NCA_UKFIU: ⁉️Quick Quiz ⁉️ Did you have a go this morning? You had a 50/50 chance! 😉 Look out for indicators of certain types of crime such as money muling, the details of which can be found in SARs in Action Issue 22 #MoneyMules #MoneyLaundering #AML 

@NCA_UKFIU: 👋 In our final Forward Look Friday, meet Keith and Martin, the UKFIU Heads of Engagement, Communication and Risk Management. 👋 We look forward to future engagement and collaboration throughout 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ #IllicitFinance #MoneyLaundering #AML #TerroristFinancing #FinancialCrime 

👋 In our final Forward Look Friday, meet Keith and Martin, the UKFIU Heads of Engagement, Communication and Risk Management. 👋We look forward to future… Bron@NCA_UKFIU: 👋 In our final Forward Look Friday, meet Keith and Martin, the UKFIU Heads of Engagement, Communication and Risk Management. 👋 We look forward to future engagement and collaboration throughout 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ #IllicitFinance #MoneyLaundering #AML #TerroristFinancing #FinancialCrime 

FinCEN Warns of Fraud Schemes That Abuse Its Name, Insignia, and Authorities for Financial GainTreasury Convenes Law Enforcement, Financial Institutions in the Washington, D.C. Area for Counter-Fentanyl ExchangeFinCEN Issues Spanish Translations of Alert and In-Depth Analysis on Nationwide Surge in Mail Theft-Related Check Fraud Schemes Targeting the U.S. MailFinCEN Joins Agencies in Issuing A Statement on Elder Financial ExploitationREADOUT: FinCEN and IRS-CI Convene Public-Private Sector Meeting in Philadelphia to Discuss Combating Illicit Finance Related to Fentanyl TraffickingFinCEN Joins Public-Private Partnership to Combat Fraud and Scams Impacting Innocent AmericansFinCEN Issues Alert

WASHINGTON—The U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued an alert today to raise awareness of fraud schemes abusing FinCEN’s name, insignia,… BronFinCEN Warns of Fraud Schemes That Abuse Its Name, Insignia, and Authorities for Financial GainTreasury Convenes Law Enforcement, Financial Institutions in the Washington, D.C. Area for Counter-Fentanyl ExchangeFinCEN Issues Spanish Translations of Alert and In-Depth Analysis on Nationwide Surge in Mail Theft-Related Check Fraud Schemes Targeting the U.S. MailFinCEN Joins Agencies in Issuing A Statement on Elder Financial ExploitationREADOUT: FinCEN and IRS-CI Convene Public-Private Sector Meeting in Philadelphia to Discuss Combating Illicit Finance Related to Fentanyl TraffickingFinCEN Joins Public-Private Partnership to Combat Fraud and Scams Impacting Innocent AmericansFinCEN Issues Alert